第一條  本規(guī)則按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定制訂。

　　第二條  監(jiān)事會(huì)是公司常設(shè)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

　　監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事召集人一名。監(jiān)事召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，并無(wú)刑事處罰記錄。

第三條  監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

(一) 了解公司經(jīng)營(yíng)情況，檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）有權(quán)要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答相關(guān)問(wèn)題；

（三）對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（四）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員有損害公司利益行為時(shí)，要求予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（六）列席董事會(huì)會(huì)議；在董事會(huì)議案討論時(shí)提出建議；在董事會(huì)召開(kāi)前有權(quán)要求有關(guān)人員就歷次董事會(huì)決議執(zhí)行情況向會(huì)議匯報(bào)，并列入議案；

（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第四條  監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，有權(quán)聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)，發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第五條  監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議，經(jīng)兩名以上監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)前書(shū)面送達(dá)給全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)同時(shí)召開(kāi)的，可以用同一書(shū)面通知送達(dá)監(jiān)事。

　　第六條   監(jiān)事主要提案范圍：

　　(一)檢查公司財(cái)務(wù)；

　　(二)審議公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案；

　　(三)審議公司董事會(huì)作出的重大事項(xiàng)決議；

　　(四)審議公司董事會(huì)作出的重大投資決議；

　　(五)審議公司臨時(shí)報(bào)告和定期報(bào)告；

　　(六)對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　(七)當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正；

　　(八)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

　　(九)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第七條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議由召集人主持。召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

　　第八條   監(jiān)事會(huì)會(huì)議由三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。

　　第九條  監(jiān)事會(huì)的議事方式為：監(jiān)事提案，集體討論。在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上，監(jiān)事應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)民主、實(shí)事求是，本著對(duì)股東高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)每一議案充分發(fā)表意見(jiàn)，并表明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的觀點(diǎn)。

　　第十條  監(jiān)事會(huì)的議案經(jīng)充分審議后，應(yīng)由召集人或會(huì)議主持人進(jìn)行總結(jié)性發(fā)言，以便形成監(jiān)事會(huì)決議。

　　第十一條  監(jiān)事會(huì)表決方式為：投票表決。每位監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)作出的決議須經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上通過(guò)。

　　第十二條  監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人；應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限至少10年。

　　第十三條  在監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)制作好監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要，供各位與會(huì)監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)簽字。

　　為嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)由董事會(huì)秘書(shū)報(bào)送交易所備案。

　　第十四條  監(jiān)事會(huì)決議或議案若需董事會(huì)、董事及其他高級(jí)管理人員遵照?qǐng)?zhí)行或作出說(shuō)明的，由董事會(huì)秘書(shū)以監(jiān)事會(huì)文件形式印發(fā)。

　　第十五條  參加會(huì)議的監(jiān)事、列席會(huì)議的有關(guān)人員對(duì)會(huì)議負(fù)有保密義務(wù)對(duì)在履行監(jiān)督義務(wù)時(shí)了解的公司商業(yè)秘密和監(jiān)事會(huì)審議的議案，公司在媒體上未公告前，不得向外泄露其任何內(nèi)容。

        第十六條  本議事規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸監(jiān)事會(huì)，修改權(quán)歸股東大會(huì)。

xxxx股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                                           2002年7月29日