XXXX公司

      領導班子會議議事制度

      (試行)

      第一條 為貫徹民主集中制原則，做到?jīng)Q策民主化、管理科學化，加強對重要工作的指導，結合佛山市新城開發(fā)建設有限公司(以下簡稱“公司”)實際，制定本制度，公司領導班子議事制度。

      第二條 公司班子會議原則上由董事長召集并主持，公司領導班子成員參加;監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理、辦公室主任列席會議;其他工作人員有重要事項匯報時可列席會議。

      第三條 會議議事范圍

      一、重大事項

      公司重大事項由公司班子會議討論研究后，報管委會公資辦審核批復。

      (一)《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。

      (二)公司合并、分立、改制、上市，增加或者減少注冊資本，發(fā)行債券等重大事項。

      (三)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，公司的年度經(jīng)營目標，公司的風險管理體制(包括風險評估、財務控制、內(nèi)部審計、法律風險控制等)，公司內(nèi)部業(yè)務重組和改革事項，公 - 1 -

      司年度工作報告、年度預決算等事宜。

      (四)重大建設項目及對外重大投資和融資行為。 1、公司立項在50萬元以上的新建項目審批(100萬元以上的新建項目提請管委會審議決定)。

      2、公司2,000萬元以上的對外投資和融資行為(5000萬元以上的新建項目提請管委會審議決定)。 (五)資產(chǎn)購置及資金審批。

      1、公司50萬元以上的固定資產(chǎn)、長期投資的處置(300萬元以上的提請管委會審議決定)，管理制度《公司領導班子議事制度》(https://m.unjs.com)。

      2、公司10萬元以上的固定資產(chǎn)的購買及公司日常行政辦公費用、差旅、會議招商等業(yè)務經(jīng)費開支(50萬元以上的提請管委會審議決定)。

      (六)公司所投資的全資、控股、參股企業(yè)的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事項。

      (七)法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定的其他重大事項。

      二、重要事項

      公司除上述重大事項外，其他重要事項由公司領導班子會議研究決定。

      (一)公司內(nèi)部管理機構設置方案、基本管理制度。

      (二)公司年度重點工作計劃。

      (三)公司內(nèi)部審計工作計劃及審計工作結果。

      (四)公司利潤分配方案和彌補虧損方案。

      (五)公司員工聘用、任免、調動、獎懲、職級、工資調整等事宜。

      (六)公司安全、設備等重大事故以及違規(guī)違紀事項的處理意見。

      (七)重大建設項目及對外重大投資和融資行為。

      1、公司立項在30萬以上50萬元以下的新建項目審批。

      2、公司2,000萬元以下的對外投資和融資行為。 (八)資產(chǎn)購置及資金審批。

      1、公司50萬元以下的固定資產(chǎn)、長期投資的處置。

      2、公司2萬元以上10萬元以下的固定資產(chǎn)的購買及公司日常行政辦公費用、差旅、會議招商等業(yè)務經(jīng)費開支。

      (九)公司下屬子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和經(jīng)營目標、年度預決算、重大投融資、內(nèi)部機構設置、業(yè)務重組改革、重要崗位人才引進、任免、薪酬架構及利潤分配等。

      (十)其他需要上會討論的重要事宜。

      第四條 公司班子會議視工作需要不定期召集。

      第五條 設公司班子會秘書，負責會議的議題收集，會議組織、記錄，紀要撰寫等工作，議題由董事長負責在會前審核。

      第六條 會議必須有三分之二以上的班子成員到會，因特殊原因不能出席者，應在會前向董事長請假。

      第七條 會議應做到有議有決。若對某一議題意見分歧較大，可暫不作決議，待進一步研究論證后再進行復議。

      第八條 對應由會議研究討論的突發(fā)性事項和緊急情況，來不及召開會議的，可經(jīng)公司主要領導同意后臨機處置，事后及時在會議上通報。

      第九條 公司班子會議紀要原則上經(jīng)辦公室主任修改后，報送公司領導班子成員審核會簽后，由董事長簽發(fā)，并在OA上發(fā)至各參會成員閱知。

      第十條 各有關人員及部門要嚴格按照會議紀要有關決

      定落實工作，監(jiān)事會要對會后決策執(zhí)行的監(jiān)督和情況反潰

      第十一條 有關事宜需報市國資委備案的，按照市國資委相關文件要求執(zhí)行。

      第十二條 本制度自發(fā)布之日起開始實施。

      20xx年12月20日