劉特佐在科威特躲避美國(guó)和馬來(lái) 西亞的指控時(shí)，與該國(guó)皇室建立了聯(lián)系。圖片來(lái)源：YASSER AL-ZAYYAT/AGENCE FRANCE-PRESSE

去年9月，馬來(lái)西亞金融家劉特佐(Jho Low)潛逃至科威特，在因涉嫌參與一起數(shù)十億美元的欺詐案，面臨國(guó)際逮捕令，并被美國(guó)和馬來(lái)西亞當(dāng)局追捕之際，得以脫身。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)見(jiàn)過(guò)的文件以及熟悉劉特佐與科威特之間關(guān)系的人士所說(shuō)，盡管?chē)?guó)際刑警組織(Interpol)發(fā)出了紅色通緝令，劉特佐還是進(jìn)入了科威特境內(nèi)。

2016年4月，劉特佐與薩巴赫在一座沙漠皇宮里。圖片來(lái)源：YASSER AL-ZAYYAT/AGENCE FRANCE-PRESSE

因?yàn)榕c科威特的關(guān)系，劉特佐得以抵擋美國(guó)和馬來(lái)西亞的調(diào)查人員，這些人員指控他策劃了從馬來(lái)西亞政府投資基金1Malaysia Development Bhd (簡(jiǎn)稱1MDB)搜刮錢(qián)財(cái)?shù)男袆?dòng)。劉特佐已否認(rèn)有不當(dāng)行為。

劉特佐曾于2016年初向這個(gè)石油資源豐富的酋長(zhǎng)國(guó)的王室求助，當(dāng)時(shí)美國(guó)當(dāng)局開(kāi)始逼近，并破壞了他乘坐飛機(jī)去各地撮合交易的生活。他曾資助過(guò)電影《華爾街之狼》(The Wolf of Wall Street)以及一些吸引了萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)等明星的奢華派對(duì)。

一位曾出席相關(guān)會(huì)面的法國(guó)商人稱，劉特佐2016年初到訪科威特時(shí)，找到了該國(guó)首相的兒子薩巴赫·賈比爾·穆巴拉克·哈馬德·薩巴赫(Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah)，幾年前他們見(jiàn)過(guò)面，劉特佐當(dāng)時(shí)提出，可以利用他在中國(guó)的關(guān)系推動(dòng)對(duì)科威特的投資。

據(jù)這位名叫基萬(wàn)(Bachar Kiwan)的商人回憶，劉特佐在2016年初科威特首相舉辦的一個(gè)晚宴上表示：“我在馬來(lái)西亞賺了幾十億。我在中國(guó)將最少能賺一千億。”基萬(wàn)當(dāng)時(shí)是薩巴赫的商業(yè)合作伙伴。

與科威特的這些關(guān)系給劉特佐帶來(lái)了新的保護(hù)傘、新的商業(yè)交易和轉(zhuǎn)移資金的新渠道。根據(jù)了解相關(guān)交易的人士及《華爾街日?qǐng)?bào)》看到的文件，科威特的銀行處理了與劉特佐活動(dòng)有關(guān)的數(shù)以億計(jì)美元的資金，包括付給在美國(guó)和英國(guó)公司的巨額款項(xiàng)，用于支付他不斷上升的法律費(fèi)用。

馬來(lái)西亞的調(diào)查人員表示，他們追蹤了從中國(guó)流向科威特一家中資銀行的資金軌跡，這些資金又流向在開(kāi)曼群島的一家由劉特佐部分控制的實(shí)體，當(dāng)時(shí)該實(shí)體支付了近10億美元收購(gòu)劉特佐在馬來(lái)西亞控制的資產(chǎn)，用于償還1MDB的部分債務(wù)。這些調(diào)查人員表示，這些交易使用人民幣進(jìn)行，以避開(kāi)美國(guó)的注意。

劉特佐的代表不予置評(píng)。薩巴赫的一位發(fā)言人稱，他“堅(jiān)決否認(rèn)有任何不當(dāng)行為”，并表示，關(guān)于劉特佐和薩巴赫的指控并不屬實(shí)，這些指控來(lái)自基萬(wàn)及其同伙，而他們“已因偽造、欺詐、背信犯罪以及其他針對(duì)薩巴赫的犯罪行為被起訴并定罪”。

基萬(wàn)5月在巴黎的公寓中。圖片來(lái)源：AGNèS DHERBEYS/MYOP FOR THE WALL STREET JOURNAL

基萬(wàn)稱，他因拒絕了劉特佐在不同公司賬戶之間轉(zhuǎn)移資金的請(qǐng)求而成為了薩巴赫?qǐng)?bào)復(fù)的目標(biāo)。薩巴赫持有基萬(wàn)在科威特的出版和傳媒公司Al Waseet的部分股份。

根據(jù)基萬(wàn)的說(shuō)法以及《華爾街日?qǐng)?bào)》(The Wall Street Journal)看到的文件，劉特佐最終利用Al Waseet轉(zhuǎn)移了人民幣14億元（合2億美元）的資金。

基萬(wàn)表示自己被拘押，遭到了科威特特務(wù)機(jī)關(guān)的毆打和其他方式的虐待，此后他逃離科威特，藏身一輛卡車(chē)進(jìn)入了伊拉克。

基萬(wàn)現(xiàn)居法國(guó)，他在不在場(chǎng)情況下被科威特宣判犯有偽造罪和文件篡改罪，他否認(rèn)了這些指控。他的姐夫和兄弟因幫助他逃跑而被分別判定犯有偽造罪和偷渡罪，目前在科威特監(jiān)獄服刑。

科威特政府和馬來(lái)西亞政府均未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。美國(guó)司法部對(duì)劉特佐在科威特的活動(dòng)不予置評(píng)。

馬來(lái)西亞調(diào)查人員表示，劉特佐大部分時(shí)間都在中國(guó)，在六個(gè)月前曾藏身武漢。他目前行蹤不明。

Noemie Bisserbe / Aruna Viswanatha / Bradley Hope

2020年6月11日14:40 CST 更新