文章來源：中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)

【精彩內(nèi)容摘要】實(shí)踐證明，妻子、孩子、位子、票子、女子（男子）、車子、房子這“七子”往往是案件涉及的七個(gè)重點(diǎn)。妻子、孩子、女子（男子）是特定關(guān)系人，可能存在共同違紀(jì)違法行為；位子是指職務(wù)晉升中的不正當(dāng)利益；票子是指?jìng)€(gè)人錢款；車子、房子是重要家庭財(cái)產(chǎn)。

如筆者辦理的某市政府原副秘書長(zhǎng)劉某案，手機(jī)通話信息顯示其晚上九點(diǎn)左右經(jīng)常在某學(xué)校附近出現(xiàn)，調(diào)查組大膽猜測(cè)其在附近有住房或者特定關(guān)系人，后查實(shí)其包養(yǎng)情婦并育有一女，劉某經(jīng)常夜晚去接孩子晚自習(xí)放學(xué)，前期推測(cè)得到了驗(yàn)證。

淺談查詢和調(diào)取措施的運(yùn)用

日期：2021/03/24 作者： 趙德華 張東曉

查詢和調(diào)取是監(jiān)察法賦予初核和審查調(diào)查工作的重要措施，是獲取案件信息的重要途徑。對(duì)于初核和審查調(diào)查工作來說，案件信息就是案件辦理的必備“糧草”和“彈藥”，能否核查清楚有關(guān)問題線索，很大程度上在于對(duì)案件信息的依法獲取和科學(xué)運(yùn)用。

弄清“查什么、調(diào)什么”是前提

深入查詢、調(diào)取和使用基礎(chǔ)信息，是開展初核和審查調(diào)查工作的重要前提。監(jiān)察法第二十三條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴(yán)重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪，根據(jù)工作需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)涉案單位和個(gè)人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)?！钡诙鍡l規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查過程中，可以調(diào)取、查封、扣押用以證明被調(diào)查人涉嫌違法犯罪的財(cái)物、文件和電子數(shù)據(jù)等信息?！睂?shí)踐中，除了監(jiān)察法明確規(guī)定的以上查詢、調(diào)取內(nèi)容和事項(xiàng)外，基礎(chǔ)信息查詢和調(diào)取范圍比較寬泛，通常還包含個(gè)人檔案、個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告、通信記錄、房產(chǎn)、車輛登記、出行記錄、住宿登記等相關(guān)信息。信息時(shí)代，查詢和調(diào)取的內(nèi)容點(diǎn)多面廣，依法、科學(xué)確定工作范圍的要求很高，要充分考慮、全面研判，對(duì)能夠查詢和調(diào)取的信息范圍心中有數(shù)，做到應(yīng)查盡查、應(yīng)調(diào)盡調(diào)，確保不重不漏。

明確“怎么查、怎么調(diào)”是關(guān)鍵

要充分考慮案件差異性，學(xué)會(huì)彈鋼琴、抓重點(diǎn)，精準(zhǔn)高效查詢和調(diào)取案件信息，是初核和審查調(diào)查工作需要重點(diǎn)把握的問題。

一是圍繞人物畫像獲取信息。“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。初核和審查調(diào)查工作的對(duì)象是人，獲取信息要圍繞對(duì)初核或?qū)彶檎{(diào)查對(duì)象精準(zhǔn)政治畫像、思想畫像展開，對(duì)其工作履歷、個(gè)人口碑、身體精神狀況、性格特點(diǎn)、家庭關(guān)系、生活作風(fēng)、為人處事、興趣愛好、朋友交往、經(jīng)濟(jì)狀況等“十必知”，真正做到底數(shù)清、情況明。二是圍繞家庭財(cái)產(chǎn)獲取信息。職務(wù)違法或職務(wù)犯罪的背后往往潛藏著利益交換，“錢從哪里來、到哪里去”是案件的核心和主線。找尋涉案人的家庭財(cái)產(chǎn)要貫穿審查調(diào)查工作全過程，必須緊盯不放、深挖細(xì)查。實(shí)踐證明，妻子、孩子、位子、票子、女子（男子）、車子、房子這“七子”往往是案件涉及的七個(gè)重點(diǎn)。妻子、孩子、女子（男子）是特定關(guān)系人，可能存在共同違紀(jì)違法行為；位子是指職務(wù)晉升中的不正當(dāng)利益；票子是指?jìng)€(gè)人錢款；車子、房子是重要家庭財(cái)產(chǎn)。筆者辦案總結(jié)，核查之初如果能夠查詢和發(fā)現(xiàn)核查對(duì)象與家庭收入明顯不符的大量家庭財(cái)產(chǎn)，并調(diào)取有關(guān)證據(jù)，往往可以堅(jiān)定辦案信心，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵線索，案件基本成功了大半。三是圍繞突破口獲取信息。堅(jiān)持“兩個(gè)優(yōu)先”，即優(yōu)先進(jìn)行人像比對(duì)，查詢調(diào)查對(duì)象和相關(guān)人員身份信息，看是否存在多重身份或虛假身份；優(yōu)先查詢支付寶、微信、購(gòu)物APP等關(guān)聯(lián)信息，了解調(diào)查對(duì)象和特定關(guān)系人常用銀行賬戶、消費(fèi)情況等，尋找蛛絲馬跡。四是圍繞立案需要獲取信息。鑒于案件保密、初核時(shí)限和辦案安全等方面規(guī)定要求，查詢和調(diào)取信息要研判分析、有所取舍，把握立案需要這個(gè)最大前提，有針對(duì)性地查詢、調(diào)取和固定證據(jù)。對(duì)于初核時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)或職務(wù)違法、職務(wù)犯罪的問題線索，按照立案對(duì)證據(jù)材料的標(biāo)準(zhǔn)要求，在最大限度做好保密、抓大放小的基礎(chǔ)上，完善和固定有關(guān)證據(jù)，為撰寫初核報(bào)告和報(bào)請(qǐng)立案做好準(zhǔn)備。

做到“會(huì)用、善用”是根本

反腐敗高壓態(tài)勢(shì)下，貪腐分子逃避查處的警惕意識(shí)明顯增強(qiáng)，新發(fā)案件往往隱形變異，面對(duì)龐大復(fù)雜的信息資源,我們不僅要“想用”，還要“會(huì)用”“善用”。

一是去粗取精。實(shí)踐中，查詢和調(diào)取信息中最為龐雜的就是銀行信息、通信信息等，對(duì)這些信息要仔細(xì)篩選出重點(diǎn)和疑點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行延伸查詢和調(diào)取。如銀行信息，一方面要對(duì)大額流水信息進(jìn)行重點(diǎn)延伸查詢和調(diào)?。涣硪环矫鎸?duì)小額流水重點(diǎn)關(guān)注用途備注內(nèi)容，備注內(nèi)容可能關(guān)聯(lián)著重要信息。如某市政協(xié)原主席吳某案件，其銀行流水信息顯示繳納物業(yè)、水電費(fèi)等備注信息，最終查實(shí)其在北京購(gòu)買住房一套，并順藤摸瓜查清付款方和資金來源。二是關(guān)聯(lián)推測(cè)。有些基礎(chǔ)信息看似與案件無關(guān)，但經(jīng)抽絲剝繭，仔細(xì)尋找關(guān)聯(lián)，大膽推測(cè)，就會(huì)有重大發(fā)現(xiàn)。如查詢通信信息，重點(diǎn)查詢通話頻率高、時(shí)間長(zhǎng)、特殊時(shí)間節(jié)點(diǎn)通話等相關(guān)人員，可以查清、確認(rèn)其重點(diǎn)聯(lián)系人和特定關(guān)系人。如筆者辦理的某市政府原副秘書長(zhǎng)劉某案，手機(jī)通話信息顯示其晚上九點(diǎn)左右經(jīng)常在某學(xué)校附近出現(xiàn)，調(diào)查組大膽猜測(cè)其在附近有住房或者特定關(guān)系人，后查實(shí)其包養(yǎng)情婦并育有一女，劉某經(jīng)常夜晚去接孩子晚自習(xí)放學(xué)，前期推測(cè)得到了驗(yàn)證。三是逆向推理。篩查信息要注重發(fā)現(xiàn)違背常理、不符合邏輯的事項(xiàng)和內(nèi)容，用發(fā)展的思維解決新情況新問題，善于逆向思維，發(fā)現(xiàn)信息背后不為人知的秘密。如購(gòu)買房產(chǎn)、車輛等大額支出，不刷銀行卡，而是現(xiàn)金支付，很可能現(xiàn)金來源不具備合法性，其現(xiàn)金來源要重點(diǎn)查詢。四是察之以細(xì)?！扒锖林?，視之可察”，善于發(fā)現(xiàn)、善于觀察，才能在細(xì)節(jié)之中找到重要信息。實(shí)踐中，因?yàn)椴熘约?xì)，掌握和利用一些不起眼的案件細(xì)節(jié)，往往會(huì)出現(xiàn)“山重水復(fù)疑無路，柳暗花明又一村”的效果。獲取信息時(shí)，對(duì)特殊符號(hào)、特殊名稱、特殊數(shù)字、手機(jī)號(hào)碼等，要重點(diǎn)關(guān)注、仔細(xì)分析。如某市開發(fā)區(qū)黨工委原書記王某案，辦案人員發(fā)現(xiàn)其手機(jī)號(hào)曾在天津某房產(chǎn)公司登記使用過一次，后確認(rèn)其為女兒購(gòu)買住房一套，且購(gòu)房款由某開發(fā)商支付，案件迅速取得重大突破。（趙德華 張東曉 作者單位：河南省紀(jì)委監(jiān)委）